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*ST新元: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-27 01:11:59

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

万向新元科技股份有限公司董事会议事规则明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务管理、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按《创业板上市规则》办理。本规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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