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*ST新元: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-27 01:05:27

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

万向新元科技股份有限公司将于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为2025年9月29日。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于当日14:00举行，网络投票通过深交所系统进行。审议事项包括补选4名非独立董事、补选独立董事，以及取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则等议案。其中修订章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度需特别决议通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。登记时间为2025年10月13日9:00至17:00，异地股东可邮寄方式登记。会议地点位于江西省抚州市临川区才都工业园区科技园路666号公司会议室。

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