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南京商旅: 南京商旅董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-27 01:02:14

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（原标题：南京商旅董事会议事规则（2025年9月修订））

南京商贸旅游股份有限公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，独立董事不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及报酬等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事等提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。审议关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录、决议等文件需签字确认并保存10年以上。本规则经股东会批准后生效。

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