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南京商旅: 南京商旅关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要

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2025-09-27 00:51:49

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（原标题：南京商旅关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

南京商贸旅游股份有限公司于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要内容包括：不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》等。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

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