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天宸股份: 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 22:58:36

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（原标题：上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年9月26日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人。会议审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用分别为100万元和35万元；拟与上海机场集团等签订用地补偿协议，合计征收土地110,530.70平方米，补偿款总额52,281,021.10元；修订《公司章程》并办理工商变更登记；制定《公司对外担保制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；将风险控制部更名为风险控制审计部；为全资子公司天宸能科提供不超过15,000万元融资租赁担保；召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年10月15日。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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