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同大股份: 第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 22:12:32

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（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）

山东同大海岛新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年9月26日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买国债逆回购和低风险理财产品，提高资金使用效率，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规要求，同意董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，公司制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。自股东大会通过修订案后，张进进不再担任监事会主席，张丰杰、汲会山不再担任监事。公司对原监事任职期间的贡献表示感谢。

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