华泰证券(06886.HK)：2025年度中期利润分配方案、修订公司《章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、不再设立监事会相关事项、2025年第一次临时股东大会通告及2025年第二次H股类别股东会通告内容摘要

（原标题：2025年度中期利润分配方案、修订公司《章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、不再设立监事会相关事项、2025年第一次临时股东大会通告及2025年第二次H股类别股东会通告）

华泰证券股份有限公司将于2025年10月17日下午2时40分在中国江苏省南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室举行2025年第一次临时股东大会及H股类别股东会。

会议将审议以下议案：（1）关于公司2025年度中期利润分配的议案；（2）关于修订公司《章程》的议案；（3）关于修订《股东会议事规则》的议案；（4）关于修订《董事会议事规则》的议案；（5）关于不再设立监事会相关事项的议案。

其中，利润分配方案为：以公司总股本9,026,863,786股为基数，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利总额人民币1,354,029,567.90元（含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的17.94%。现金红利将以人民币向A股股东及港股通投资者支付，以港币或人民币向H股股东（不含港股通投资者）支付，港币派发金额按股东大会召开日前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率计算。

修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》系根据新修订的《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况进行调整，并提请股东大会批准。上述第2至第5项议案为特别决议案，须经临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会分别审议通过。