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冀东装备: 第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 20:22:54

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（原标题：第八届董事会第八次会议决议公告）

唐山冀东装备工程股份有限公司于2025年9月26日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决7名，会议由董事长焦留军主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用母公司盈余公积14,578,286.19元和资本公积200,000,000元，合计214,578,286.19元弥补母公司累计亏损，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月15日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开会议。相关公告已在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露。

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