新世界发展(00017.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

新世界發展有限公司（股份代號：0017）謹訂於2025年11月20日（星期四）上午11時45分，假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心二樓會議室N201室，以混合會議方式舉行股東週年大會。

大會將處理以下事項：
1. 省覽及通過截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表，以及董事會與獨立核數師報告。
2. 重選鄭家純博士、鄭志明先生、李聯偉先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士、黃仰芳女士、何智恒先生及劉富强先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

此外，大會將考慮並通過以下普通決議案：
4. 批准董事會於決議案通過之日起至下屆股東週年大會結束等較早日期止的期間內，回購不超過公司已發行股份總數10%的股份。
5. 批准董事會於同一期間內配發、發行及處理最多不超過公司已發行股份總數10%的額外股份，發行價不得較基準價折讓超過15%。
6. 授權董事會根據公司購股權計劃於同一期間內授出可認購公司股份的購股權。

大會採用Vistra卓佳電子投票系統，股東可親臨現場或透過網上平台參與及投票。委任代表須於2025年11月18日上午11時45分前交回股份過戶登記處。股份過戶登記將於2025年11月13日至11月20日暫停，股東須於11月12日下午4時30分前完成過戶登記以確認出席資格。如當日早上7時45分至11時45分懸掛八號或以上風球或黑色暴雨警告，大會將自動延後。