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哈药股份: 哈药集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 18:29:32

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（原标题：哈药集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订））

哈药集团股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识及任职资格。具有《公司法》禁止任职、被证监会或交易所限制任职、近三年受处罚或谴责等情形者不得担任。公司应公告聘任情况并向上交所报备相关材料。解聘需有充分理由，并及时报告和公告。秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书负责信息披露、投资者关系、会议组织、保密、舆情应对、合规培训、股票变动管理等职责，有权了解公司经营情况并参与相关会议。公司应为其履职提供便利。本制度与《公司章程》不一致的，以本制度为准，自董事会审议通过之日起施行。

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