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哈药股份: 哈药集团股份有限公司董事离职管理制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-26 18:28:11

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（原标题：哈药集团股份有限公司董事离职管理制度（2025年9月））

哈药集团股份有限公司制定《董事离职管理制度》，规范董事离职程序，保障公司治理稳定。制度适用于董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解聘、罢免等原因职务终止的情形。董事辞任需提交书面报告，若导致董事会成员低于法定人数或影响专门委员会合规，则辞职在补选完成后生效。公司应在60日内完成补选。董事离职须办理工作移交，非任期届满离职的应向审计委员会备案，涉及违法违规的应及时报告监管机构。董事在任职期间的责任不因离任免除，离职后一年内仍负忠实义务，须继续履行公开承诺、保守秘密、遵守不竞争约定。违反制度者，公司将视情节追究责任，包括处分、收益收归、赔偿损失、移送司法等，并记录在案，按规定披露。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

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