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哈药股份: 哈药集团股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 18:26:35

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（原标题：哈药集团股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则（2025年9月修订））

哈药集团股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。委员会由3名董事组成，设主任委员1名，任期与董事会一致。主要职责包括研究发展战略、经营战略、资本配置、年度投资计划、财务预算、重大研发项目、注册资本变动、重大收购等事项，并向董事会提出建议。委员会下设工作办公室，由战略运营部担任，负责前期准备工作。会议每年至少召开一次，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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