新世界发展(00017.HK)：有关回购股份及发行股份之一般性授权、授出购股权之授权和重选退任董事之建议及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：有关回购股份及发行股份之一般性授权、授出购股权之授权和重选退任董事之建议及股东周年大会通告）

新世界發展有限公司（股份代號：0017）將於2025年11月20日上午11時45分以混合會議方式舉行股東週年大會，地點為香港會議展覽中心二樓會議室N201室。大會將審議以下事項：

1. 省覽及通過截至2025年6月30日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告；
2. 重選鄭家純博士、鄭志明先生、李聯偉先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士、黃仰芳女士、何智恒先生及劉富强先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

特別事項包括提呈普通決議案，建議授予董事會一般性授權：
(a) 回購不超過公司已發行股份總數10%之股份（不包括庫存股份）；
(b) 發行不超過公司已發行股份總數10%之新股，發行價不得較基準價折讓超過15%；
(c) 無條件授權根據2016年11月22日採納之購股權計劃授出購股權。

股東須於2025年11月18日上午11時45分前交回代表委任表格或透過電子方式提交。大會將採用Vistra卓佳電子投票系統，允許股東透過網絡平台觀看直播、提交問題及網上投票。股份過戶登記將於2025年11月13日至20日暫停辦理，登記截止日為11月12日下午4時30分。若當日懸掛八號或以上風球或黑色暴雨警告，大會將延期舉行。