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哈药股份: 哈药集团股份有限公司十届十八次董事会决议公告内容摘要

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2025-09-26 18:12:45

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（原标题：哈药集团股份有限公司十届十八次董事会决议公告）

哈药集团股份有限公司于2025年9月26日召开十届十八次董事会，审议通过三十项议案。公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等25项制度，制定《董事离职管理制度》《内部审计制度》《市值管理制度》《对外投资管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等5项制度。上述第一、二、三、四、十三、二十三、二十四、二十九、三十项议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会决定于2025年10月15日召开该次股东大会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。

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