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坤泰股份: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-09-26 17:15:21

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

山东坤泰新材料科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，旨在规范公司运作，强化独立董事职责。独立董事专门会议由全体独立董事组成，应由过半数独立董事推举召集人主持，原则上由会计专业人士担任。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购应对措施等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会，也需经专门会议讨论通过。会议每年至少召开一次，可现场或通讯方式举行，半数以上独立董事出席方可召开。会议记录须签字确认并保存十年。公司应提供必要支持与经费保障。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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