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紫光国微: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 11:43:36

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

紫光国芯微电子股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会组成、职权及议事程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长、副董事长各一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会对对外投资、资产抵押、关联交易等事项设定审批权限。董事长可行使不超过净资产2%的资产处置权及10%的银行借款决定权。公司建立“占用即冻结”机制，防止控股股东侵占资产。董事会会议须过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联交易涉及董事应回避表决。会议记录保存十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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