（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）
供销大集集团股份有限公司于2025年9月25日召开第十一届董事会第十五次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长朱延东主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，上述两项议案需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订公司章程及修订、制定若干内控管理制度的议案》，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会授权办法》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《对外担保管理办法》，以及制定《证券投资管理制度》，前述修订类议案均需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
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