中国银行(03988.HK)：2025年第三次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会通告）

中国银行股份有限公司将于2025年10月16日（星期四）上午9时30分在北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦举行2025年第三次临时股东会，会议将审议以下两项普通决议案：1. 申请追加对外捐赠专项额度；2. 选举蔡钊先生担任本行执行董事。

会议表决将采用投票方式进行，投票结果将于会后上传至中国银行官网（www.boc.cn）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。有权出席的股东可委派一名或多名代表出席会议并投票，代表无需为公司股东。委任代表的授权文件须于会议召开时间24小时前送达公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。

为确定H股股东参会资格，公司将于2025年10月14日至10月16日暂停H股股份过户登记，记录日为2025年10月16日。H股股东须于2025年10月13日下午4时30分前将股票及相关文件送交上述登记处。

拟出席会议的股东须于2025年10月13日或之前通过邮递、传真或电邮方式提交回执至董事会办公室或H股股份过户登记处。股东亲自或委任代表参会需出示身份证明文件，相关费用自理。根据公司章程，股东质押股权达其持股50%以上的，已质押部分不得行使表决权，且应及时向公司提供质押信息。优先股股东无需审议本次会议议案，故不出席会议。