广南(集团)(01203.HK)：核数师之变更内容摘要

（原标题：核数师之变更）

粵海廣南（集團）有限公司董事會根據香港聯交所上市規則第13.51(4)條發出本公告。

畢馬威會計師事務所已辭任公司核數師，自2025年9月25日起生效。董事會及審核委員會考慮到畢馬威已擔任公司核數師超過20年，為維護企業管治、保持外聘核數師的獨立性及客觀性，並符合公司及股東整體利益，認為現為輪換核數師的適當時機。畢馬威於辭任函件中確認，概無與其辭任有關的事宜須提請股東或債權人垂注，與公司亦無意見分歧。畢馬威尚未就截至2025年12月31日止年度的綜合財務報表展開審核工作，董事會預期更換核數師不會對該年度財務報表的編製構成重大影響。董事會感謝畢馬威以往提供的專業服務。

根據審核委員會建議，董事會決議委任德勤•關黃陳方會計師行為新核數師，填補畢馬威辭任後的臨時空缺，任期至公司下屆股東周年大會結束為止。審核委員會在評估過程中考慮了德勤的上市審核經驗、行業知識、技術能力、獨立性、資源、審核方案、費用及會計及財務匯報局指引等因素，認為德勤符合資格且適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為變更核數師符合公司及股東整體利益。董事會歡迎德勤獲委任。

承董事會命
粵海廣南（集團）有限公司
代理主席兼總經理 楊哲
香港，2025年9月25日