黛丽斯国际(00333.HK)：建议董事变动及建议董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：建议董事变动及建议董事委员会组成变动）

黛麗斯國際有限公司（股份代號：333）宣布，梁英華先生因已屆退休年齡，將於2025年12月3日舉行的股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員。梁先生與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或聯交所垂注之事宜。董事會對其逾十九年的貢獻致以衷心感謝。

董事會建議於股東週年大會上委任Frederic Robert Francis Lemoine先生為獨立非執行董事，以填補梁先生退任之空缺。建議委任須經股東於大會上通過普通決議案批准，若獲批准，將於大會結束時生效。Lemoine先生現為Country Road集團首席供應鏈官，曾任Gap Inc.供應鏈策略副總裁，在亞太地區供應鏈、採購及零售營運方面具豐富經驗。他曾於2016年參與本公司供應鏈規劃項目。

Lemoine先生持有英國倫敦帝國理工學院金融工商管理碩士、麻省理工學院供應鏈管理微碩士、萊斯特大學市場營銷理學碩士及中央蘭開夏大學國際商務榮譽學士學位。其董事袍金為每年200,000港元，將根據技能、責任及市場基準釐定。他確認符合上市規則第3.13條之獨立性標準，與公司無關連關係，亦無須披露其他事項。

董事會建議委員會組成變動如下：梁英華先生退任後，不再擔任相關委員會職務；戴麟先生將獲委任為審核委員會主席；Lemoine先生獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，於建議委任獲批准後生效。除上述變動外，董事會及委員會組成無其他變更。

一份載有委任詳情及股東週年大會通告的通函將適時刊發於公司及聯交所網站。董事會歡迎Lemoine先生加入。