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圣阳股份: 《董事会提名委员会工作制度》内容摘要

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2025-09-22 23:28:55

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（原标题：《董事会提名委员会工作制度》）

山东圣阳电源股份有限公司董事会提名委员会工作制度规定，提名委员会是董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数，外部董事占多数。委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。委员会主要职责包括研究拟定选人标准、审查候选人资格、向董事会建议董事及高管任免等。会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料保存至少十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，成员对审议事项负有保密义务，存在利害关系需回避。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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