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圣阳股份: 《董事会议事规则》内容摘要

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2025-09-22 23:28:21

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（原标题：《董事会议事规则》）

山东圣阳电源股份有限公司董事会议事规则明确了董事会的职权、组成及运作程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并对重大事项如对外投资、关联交易、对外担保等设定审议权限。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，特定事项需2/3以上董事及独立董事同意。关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，保存期限不少于十年。本规则经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释。

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