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青松建化: 青松建化第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 23:05:53

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（原标题：青松建化第八届董事会第八次会议决议公告）

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年9月22日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过《关于公司名称变更的议案》，拟变更为“新疆青松建材化工集团股份有限公司”；审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关委员会工作细则的议案；审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，拟发行规模不超过10亿元，期限不超过5年，无担保，募集资金用于偿还有息负债、补充流动资金等；审议通过授权董事会办理债券发行相关事宜及召开2025年第一次临时股东大会的议案。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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