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佰维存储: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-22 22:52:34

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（原标题：董事会议事规则）

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，确保科学决策，维护股东权益。公司董事为自然人，需符合任职资格，任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由1/3以上董事或1/10以上表决权股东提议召开。会议由董事长召集，通知应提前发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过，不足三人时提交股东会审议。董事应对决议承担责任，签署书面确认意见，遵守信息披露规定。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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