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佰维存储: 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（H股发行上市后适用）内容摘要

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2025-09-22 22:51:37

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（原标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则（H股发行上市后适用））

深圳佰维存储科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事项并提出建议。委员会由三名董事组成，董事长为当然委员并担任主任委员，任期与董事会一致。委员会主要职责包括对公司发展战略、重大投融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，同时负责ESG愿景、发展战略、工作体系、绩效考核的研究与建议，审阅年度《ESG报告》并提交董事会。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯方式召开，表决方式为举手或投票。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由出席委员签名并由董事会秘书保存。本议事规则自公司H股上市之日起施行，由董事会负责解释和修订。

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