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星宸科技: 2025年第一次临时股东会会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 22:45:50

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（原标题：2025年第一次临时股东会会议决议公告）

星宸科技股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代表共206人，代表股份262,573,748股，占总股本的62.2633%。会议审议通过17项议案，包括选举第二届董事会独立董事、公司变更注册资本、不设监事会并修订公司章程、续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构、发行H股股票并在香港联交所上市及相关具体方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配、修订H股上市后适用的公司章程及治理制度、确定董事角色、聘请H股发行审计机构、授权董事会办理H股发行及2025年限制性股票激励计划等相关事项。所有议案均获通过，其中多项为特别决议事项，已获有效表决权三分之二以上通过。律师对会议合法性出具法律意见。

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