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*ST星光: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-22 19:40:47

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

广东星光发展股份有限公司于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长戴俊威主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共332人，代表股份272,016,020股，占公司有表决权股份总数的24.5253%。会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》及多项议事规则修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、资产减值准备计提及核销管理制度、独立董事工作细则、分红管理制度，并通过《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。上述特别决议事项均获出席股东所持有效表决权三分之二以上同意。律师见证本次股东会程序合法合规，表决结果合法有效。

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