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吉祥航空: 董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-22 19:36:06

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订））

上海吉祥航空股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，其中一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止而解除。公司战略企管部为日常支撑机构，董事会办公室负责联络与组织。委员会通过会议或书面意见进行决策，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面报送董事会。委员负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权属公司董事会。

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