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吉祥航空: 上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 19:09:22

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（原标题：上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

上海吉祥航空股份有限公司于2025年9月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》相关条款，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度进行修订，并新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等6项制度，其中部分制度修订尚需提交股东会审议。会议同意选聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构，该事项尚需提交股东会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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