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安德利: 安德利：审计委员会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-22 18:47:07

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（原标题：安德利：审计委员会议事规则（2025年9月修订））

烟台北方安德利果汁股份有限公司审计委员会议事规则规定，审计委员会由至少三名非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会主任由具备会计专业资格的独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计与内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。涉及财务报告、聘任会计师事务所、财务负责人任免、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会应每季度召开定期会议，必要时召开临时会议，会议决议需出席委员过半数通过。委员会可聘请专业机构提供意见，会议记录由董事会秘书保存，并应公开职权范围，向董事会汇报工作。本规则由董事会解释并修改，与法律法规冲突时以从严原则执行。

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