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光启技术: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 18:10:49

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（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

光启技术股份有限公司于2025年9月22日召开第五届董事会第二十四次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议以通讯方式召开，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对章程相关条款进行修订，尚需提交2025年第四次临时股东会特别决议审议。审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，对27项制度进行修订，新制定3项制度，其中部分制度尚需提交股东会审议。《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》因全体董事回避表决，无法形成决议，将直接提交股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。相关公告及文件详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网。

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