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华兰股份: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 23:25:49

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（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

江苏华兰药用新材料股份有限公司于2025年9月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事肖锋回避表决，其余议案均获8票同意。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年10月9日召开临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式。上述员工持股计划相关议案需提交股东会审议。会议召集、召开程序符合相关规定，决议合法有效。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

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