（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）
青岛双星第十届董事会第二十一次会议于2025年9月18日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告，审计基准日更新至2025年6月30日，关联董事回避表决，6票同意。二、审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，关联董事回避表决，6票同意。三、提请股东会延长本次重组及募集配套资金决议有效期和授权期限12个月，关联董事回避表决，6票同意，尚需提交股东会审议。四、审议通过修订《董事会审计委员会工作规则》《信息披露管理制度》及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，各项均获全票通过。五、同意召集2025年第二次临时股东会，定于2025年10月16日召开，审议相关议案。相关文件已在指定媒体披露。
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