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兴图新科: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-19 21:34:36

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（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

武汉兴图新科电子股份有限公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长程家明主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共34名，代表表决权55,878,646股，占公司总表决权的54.6900%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》及其子议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度及独立董事工作制度。其中子议案1.01至1.03为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上通过。无关联股东回避表决情况。北京观韬律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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