中储股份: 中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）内容摘要_股票频道

（原标题：中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案））

中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）旨在规范董事会议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会行使包括召集股东会、决定公司发展战略、经营方针、投资计划、财务预算、利润分配方案、公司内部管理机构设置、高级管理人员聘任与考核等多项职权。董事会每年召开四次定期会议，必要时可召开临时会议。会议由董事长召集和主持，应有过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但需遵守关联交易、独立董事等特定回避和委托限制。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数同意，特殊事项需更高比例通过。会议记录、决议公告、档案保存及决议执行等均有明确规定，确保董事会规范运作。本规则由董事会制定并解释，报股东会批准后生效。