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孚日股份: 股东会议事规则（202509修订）内容摘要

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2025-09-19 19:01:51

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（原标题：股东会议事规则（202509修订））

孚日集团股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）明确股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。会议召集、提案、通知、召开等程序须符合法律法规及公司章程。股东会提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议应现场召开，并提供网络投票便利。表决遵循普通决议过半数通过、特别决议三分之二以上通过原则。涉及关联交易、中小投资者利益事项需回避或单独计票。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年。决议应及时公告并执行，股东可依法请求撤销违规决议。本规则由董事会解释，与章程冲突时应及时修订。

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