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孚日股份: 第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 18:47:04

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（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）

孚日集团股份有限公司于2025年9月19日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等十一项议案，所有议案均获全票通过。会议决定对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会议事规则》进行修订，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。其中前五项修订议案及第二项至第四项议事规则修订需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还决定召开2025年第三次临时股东会，会议时间为2025年10月10日下午2:30，地点为公司多功能厅，审议相关议案。具体内容详见巨潮资讯网及相关公告。

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