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天有为: 第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 18:40:54

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（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）

黑龙江天有为电子股份有限公司于2025年9月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事职务予以解除，并废止监事会议事规则。会议逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等26项治理制度的议案，审议通过制定《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》等5项新制度的议案。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

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