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天有为: 内部审计制度内容摘要

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2025-09-19 18:31:12

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（原标题：内部审计制度）

黑龙江天有为电子股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部控制与监督，提升审计质量。公司设立独立的内部审计部门，对财务信息、内部控制及经营活动进行审计，向董事会审计委员会报告。审计部门需每季度报告工作，每年提交审计报告，并对重大事项如对外投资、关联交易、担保等实施专项审计。审计人员须具备专业能力，保持独立性。制度明确了审计程序、内部控制评价、审计整改及责任追究机制。董事会负责审议内部控制自我评价报告，确保信息披露真实、准确、完整。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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