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天有为: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告内容摘要

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2025-09-19 18:09:41

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（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告）

黑龙江天有为电子股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。公司不再设监事会，现任监事职务相应解除，废止监事会议事规则。《公司章程》修订内容包括公司治理结构、股东会、董事会、审计委员会等条款，并调整术语表述。同时修订《股东会议事规则》等7项制度，制定《股东会网络投票实施细则》等2项制度，部分制度尚需股东大会审议。上述事项需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记。

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