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快意电梯: 董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-18 23:54:30

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月））

快意电梯股份有限公司《董事会议事规则》旨在确保董事会工作效率和科学决策，维护公司及股东权益。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事占比超三分之一，至少一名会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。重大投资需专家评审并报股东会批准。对外投资、关联交易、担保等事项依金额和比例划分董事会与股东会审批权限。董事会会议分定期与临时，定期会议每年至少召开两次。会议决议须经全体董事过半数通过，记录保存不少于十年。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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