北大医药: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

北大医药于2025年9月18日召开第三次临时股东大会，会议由董事长徐晰人主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共261人，代表股份213,018,095股，占公司有表决权股份总数的35.7420%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，陈岳忠先生当选非独立董事；通过《关于提请股东大会授权以公司生产制造中心为基础组建生产制造子公司的议案》；通过《2025年半年度利润分配预案》；审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会承继其职权；审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》。所有议案均获有效通过，未出现否决议案或变更以往决议情形。北京德恒（重庆）律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。