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北大医药: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 23:44:18

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（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长徐晰人先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意公司向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系的人才培养、医学科研及学术交流等事项；该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。同时，会议审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选董事陈岳忠先生为战略委员会委员，任期至第十一届董事会届满。两项议案均获全票通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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