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楚环科技: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-09-18 18:49:59

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

杭州楚环科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则于2025年9月发布。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，成员由董事长或董事提名，董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会任期与董事会一致，成员离职自动丧失资格。主要职责包括研究公司发展战略、重大事项建议及实施检查，并对董事会负责，提案提交董事会审议。会议不定期召开，须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过。会议表决可采用举手、投票或通讯方式，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。相关人员负有保密义务。本细则由董事会解释和修订，自审议通过之日起施行。

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