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精华制药: 内部审计制度内容摘要

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2025-09-18 17:37:53

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（原标题：内部审计制度）

精华制药集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在健全内审体系，防范风险，提升运营效率，保护投资者权益。审计监察部在公司党委、董事会及审计委员会领导下开展工作，保持独立性，不少于三名专职人员，履行内控制度评估、财务审计、反舞弊、经济责任审计、信息系统审计等职责。至少每季度向审计委员会报告，每半年检查重大事项实施情况及资金往来。内部审计涵盖财务报告相关业务环节，程序包括立项、方案编制、通知、实施、报告、整改跟踪等。发现重大缺陷或风险须及时上报。审计结果作为考核、任免、奖惩依据，对违规行为提出处理建议。本制度自董事会批准之日起施行。

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