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三祥新材: 三祥新材股份有限公司关于董事辞职及聘任名誉董事的公告内容摘要

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2025-09-17 21:13:06

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（原标题：三祥新材股份有限公司关于董事辞职及聘任名誉董事的公告）

三祥新材股份有限公司于2025年9月17日收到董事、副董事长卢庄司先生的书面辞职报告，因工作及年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务。卢庄司先生未直接持有公司股份，通过日本永翔贸易株式会社间接持有公司股份，已完成工作交接，离任不影响公司董事会正常运作。公司于同日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过聘任卢庄司先生为公司终身名誉董事。卢庄司先生自1991年公司创立起长期任职，为公司发展作出重要贡献。名誉董事不属于公司董事或高级管理人员。公司董事会对其贡献表示感谢。相关承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。

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