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三祥新材: 三祥新材股份有限公司职工代表大会决议公告内容摘要

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2025-09-17 21:12:54

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（原标题：三祥新材股份有限公司职工代表大会决议公告）

三祥新材于2025年9月17日召开第八届第七次职工代表大会，审议通过相关议案。因公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行，会议决定免去黄妃女士的职工代表监事职务，其将继续在公司担任其他职务。公司对其任职期间的勤勉尽责表示感谢。会议审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，选举包晓刚先生为公司第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会一致。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。会议还审议通过《三祥新材股份有限公司职工董事选任制度》，以规范职工董事选任流程，完善公司治理结构。

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