三祥新材: 北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书）

北京海润天睿律师事务所对三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东会进行见证并出具法律意见书。本次股东会于2025年9月17日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长夏鹏主持。出席会议的股东及股东代表共计337名，代表股份238,960,610股，占公司有表决权股份总额的56.45%。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》及《关于变更部分募投项目的议案》。其中，取消监事会的议案为特别决议，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对相关议案的投票结果已单独计票。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。