三祥新材: 三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

三祥新材于2025年9月17日在福建省宁德市寿宁县南阳科技园区召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长夏鹏主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共337人，代表有表决权股份238,960,610股，占公司有表决权股份总数的56.4518%。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，获同意股份占出席会议有效表决权的99.8669%；审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》中的八项子议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等；审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，获同意股份占出席会议有效表决权的99.8948%，其中持股5%以下股东对该议案同意比例为97.9646%。所有议案均获通过，无否决议案。北京海润天睿律师事务所见证本次会议并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。