（原标题：营口金辰机械股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告）
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-054
营口金辰机械股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规要求，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度进行修订，包括独立董事专门会议制度、内幕信息知情人登记管理制度、信息披露管理制度、信息披露暂缓与豁免业务管理制度、外汇套期保值业务管理制度、董事会秘书工作制度、董事会各专门委员会工作细则、环境社会及治理（ESG）管理制度、重大信息内部报告制度、董事高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度、投资者关系管理制度。上述制度修订均未提交股东大会审议。修订后制度全文详见上海证券交易所网站。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年9月17日
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